Prevención de Blanqueo de Capitales

• Conocer el fenómeno del “blanqueo de dinero” desde la perspectiva económico-financiera, legal y jurisprudencial.
• Conocer las obligaciones legales que se derivan de aquellos profesionales que por razón de su responsabilidad, están en contacto con los movimientos de capital.

La Ley obliga a una serie de colectivos a dar cuenta de operaciones sospechosas. Por ello, éstos han de conocer las técnicas y a la vez son también potenciales responsables: bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crédito, sucursales de entidades de crédito comunitarias y extracomunitarias, establecimientos financieros de crédito...
El programa se dirige a todos ellos y también a cualquier profesional del sector económico o mercantil o relacionado con el derecho que por su responsabilidad profesional realice movimientos de capital y tenga contacto con cualquiera de los entes antes citados y que, por éste u otros motivos, considere importante esta formación.

SESIÓN 1: lunes, 19 de abril de 2010

• Antecedentes y recomendaciones internacionales en materia de prevención de blanqueo de capitales.
• Origen y organizaciones internacionales competentes en la materia.
• Ámbito transnacional del blanqueo de capitales.
• La importancia del fenómeno en el siglo XXI.
• Régimen administrativo de la prevención del blanqueo de capitales.
• El Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales.
• El órgano de control interno y comunicación.

Práctica

• Ejemplos de blanqueo de capitales: sector inmobiliario y urbanismo y sector bancario.

SESIÓN 2: lunes, 26 de abril de 2010

• Sujetos obligados en materia de prevención de blanqueo de capitales.
• Factores de riesgo en el blanqueo de capitales.
• Efectos del blanqueo de capitales: a nivel internacional, económico-financiero y social.
• El proceso de blanqueo de capitales: introducción, movilización, inversión y liquidación.

Práctica

• Ejemplos de blanqueo de capitales: sector inmobiliario y urbanismo y Sector bancario.
• “Conoce a tu cliente”.

SESIÓN 3: lunes, 3 de mayo de 2010

• Análisis de la tipicidad penal del delito. Aplicación de los elementos típicos.
• Estudio del art. 301 y ss. CP.
• Estudio jurisprudencial del delito de blanqueo de dinero. Medios de prueba y valoración de la misma.

Práctica

• Problemas penales y procesales del delito. Aplicación jurisprudencial.

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