Prevenció de Blanqueig de Capitals

• Conèixer el fenomen del “blanqueig de diners” des de la perspectiva economicofinancera, legal i jurisprudencial.
• Conèixer les obligacions legals que es deriven d’aquells professionals que, per raó de la seva responsabilitat, estan en contacte amb els moviments de capital.
• Conèixer el modus operandi dels qui cometen el delicte, tant des del punt de vista criminològic com jurisprudencial.

Empresaris, professionals del sector bancari, economistes o altres professionals relacionats amb el sector econòmic o mercantil que, per la seva responsabilitat professional, considerin important aquesta formació.
Advocats i personal al servei de l’Administració de justícia, com també notaris, registradors o altres professionals relacionats amb el dret que, per raó del seu acompliment professional, considerin important aquesta formació.

Sessió 1: dilluns, 19 d’abril de 2010
• Antecedents i recomanacions internacionals en matèria de prevenció del blanqueig de capitals.
• Origen i organitzacions internacionals competents en la matèria.
• Àmbit transnacional del blanqueig de capitals.
• La importància del fenomen al segle XXI.
• Règim administratiu de la prevenció del blanqueig de capitals.
• El Servei Executiu de Prevenció de Blanqueig de Capitals.
• L’òrgan de control intern i comunicació.
Pràctica
• Exemples de blanqueig de capitals: sector immobiliari i urbanístic i sector bancari.

Sessió 2: dilluns, 26 d’abril de 2010
• Subjectes obligats en matèria de prevenció de blanqueig de capitals.
• Factors de risc en el blanqueig de capitals.
• Efectes del blanqueig de capitals: a escala internacional, economicofinancera i social.
• El procés del blanqueig de capitals: introducció, mobilització, inversió i liquidació.
Pràctica
• Exemples de blanqueig de capitals: sector immobiliari i urbanístic i sector bancari.
• “Coneix el teu client”.

Sessió 3: dilluns, 3 de maig de 2010
• Anàlisi de la tipicitat penal del delicte. Aplicació dels elements típics.
• Estudi de l’article 301 i següents del Codi penal.
• Estudi jurisprudencial del delicte de blanqueig de diners. Mitjans de prova i valoració d’aquesta.
Pràctica
• Problemes penals i processals del delicte. Aplicació jurisprudencial.

Direcció de Programa Barcelona

veure CV

Barcelona